Бывший владелец биржы Coin.mx приговорен к 5.5 годам за отмывание денег

Бывший владелец уже не существующей биржи Coin.mx был приговорен к 5.5 годам тюремного заключения. Приговор Энтони Мурджио (Anthony Murgio) был вынесен спустя несколько месяцев после того, как он признал себя виновным в том, что январе этого года начал заниматься нелицензированной торговлей. Мурджио, вместе с предполагаемым сообщником Юрием Лебедевым, впервые был арестован и обвинен летом 2015 года. В ноябре того же года федеральные прокуроры выдвинули против него новые обвинения.

Coin.mx – биржа криптовалют, располагавшаяся во Флориде, по утверждению федеральных прокуроров была каналом для отмывания доходов от преступной деятельности в интернете. Правительство потребовало 10 лет заключения для Мурджио, ранее в этом месяце его защитники пытались уменьшить этот срок.

В конечном счете, судья Элисон Натан (Alison Nathan) назначила меньший срок. Брайан Кляйн (Brian Klein) из юридической фирмы Baker Marquart, один из адвокатов, представлявших Мурджио, отметил:

«Судья значительно отклонилась от срока, которое запрашивало обвинение. Хотя мы надеялись на более мягкий приговор, мы рады, что она вынесла такое решение, таким образом согласившись с нашими аргументами».

Биржа была связана и с более крупными киберпреступлениями, например, с печально известной схемой, жертвой которой стал в том числе JPMorgan Chase - она привела к хищению данных десятков миллионов клиентов банка.

Другая составляющая дела включала расположенный в Нью-Джерси кредитный союз, который, по утверждению обвинения, был использован для передачи средств, полученных преступным путем за границу. Этот кредитный союз в последствии был закрыт, а его бывший генеральный директор был обвинен в помощи Coin.mx в обмен на взятки.

Согласно сообщению Bloomberg, следующее слушание назначено на 1 сентября, а Мурджио пока что освобожден под залог.