Мошенники заработали на незаконной банковской деятельности более 500 млн руб.

Мошенники заработали на незаконной банковской деятельности более 500 млн руб.

РБК 15.01.2013, Москва 11:10:53 В Москве задержаны мошенники, заработавшие на незаконной банковской деятельности более 500 млн руб. Как сообщила РБК начальник пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Москве Ирина Волк, ранее в полицию поступила информация о деятельности преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.

Выяснилось, что подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета.

Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Как установлено, преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков. В ходе проверки данных сведений оперативники провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников группы.

По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.

Полицейские изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "банк-клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.

Согласно предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 млн руб.

По данному факту возбуждено дело по ст.172 Уголовного кодкса РФ (незаконная банковская деятельность). Продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а также лиц, использующих данную незаконную схему для совершения экономических и налоговых правонарушений.


hxxp://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130115111053.shtml